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福建云宵贩销假烟团伙覆灭记始末

时间:2022-12-06 00:37来源:网络整理 作者:佚名 点击:
涉烟犯罪嫌疑何X龙,化名小吴、徐圣伟,男,1979年10月27日出生,现年27岁,福建省云霄县人,汉族,小学文化程度,无业,家住福建省云霄县马铺乡石古村。2005年下半年,何X龙偶然从一陈姓三轮麻木司机口中听到一个信息,说云宵假烟做到很好,很多人都在贩云宵假烟。闻报即动,烟草、公安联手摧网络3月10日,荆州区烟草局从市场管理中获得一条线索,福建人何X地、何X龙在荆州城区销售假冒黄鹤楼等品牌卷烟。

烟草在线云宵消息来自福建云宵的2名不法烟贩在短短半年时间内迅速建立了一个巨大的地下假烟销售网络,其触角覆盖荆、沙城区,延伸至松滋、石首市等地,最远到达恩施。此案引起了湖北省烟草专卖局、荆州市烟草专卖局和荆州市公安局的高度重视,立案进行追查,经过30余天的侦破,近日终于端掉了以福建云宵烟贩为主的一个特大跨省贩销假烟团伙。闪电出击,现场抓获云宵烟贩2006年4月14日12时,荆州古城,内环道上,三名操外地口语的青年男子边逛边聊,十分惬意。突然,警灯闪烁,10多名公安干警和烟草执法人员冲过来,团团围住三人,迅速将三人抓捕,整个过程不超过5分钟。随后,执法人员押着三名男子赶到其租住处,现场搜出30条黄鹤楼1916卷烟,案值3万元。至此,历时近8个月、代号为“4.14”行动,一举摧毁了以福建云宵籍人员为主的特大贩销假烟团伙,端掉3处藏烟窝点,查获假冒黄鹤楼1916、中华、555牌、满天星黄鹤楼、芙蓉王等卷烟合计920条,标值18万元,抓获涉烟违法犯罪嫌疑人4名。经查,犯罪嫌疑人何X地,化名:张游,男,1982年9月25出生,现年24岁,福建省云霄县人,汉族,初中文化程度,无业,住福建省云霄县马铺乡新楼村下尾溪镇五号。

涉烟犯罪嫌疑何X龙,化名小吴、徐圣伟,男,1979年10月27日出生,现年27岁,福建省云霄县人,汉族,小学文化程度,无业,家住福建省云霄县马铺乡石古村。犯罪嫌疑人柯X平,男,化名张某,1969年10月27日出生,现年37岁,浙江省温岭市人,汉族,小学文化程度,家住浙江省温岭市大吕镇沙岙村5组,在荆州市沙市区塔桥路经营顺兴烟酒店,现暂住荆州市沙市区塔桥路供销招待所三楼。犯罪嫌疑人何X德,男,1979年2月8日出生,现年27岁,福建省云霄县人,汉族,初中文化程度,无业,家住福建省云霄县马铺乡杨美村岭头坪1号。这四个人不远千里,从福建云宵跑到湖北荆州,短短几个月时间就在荆沙市城区卷烟市场构建一条非法贩销假烟的地下网络,掀起了地下假烟的滚滚浊流。他们是怎样与本地江浙商户勾结在一起,是如何秘密运作的,还得从2005年10月份说起……投石问路,云宵烟贩赴荆“考察”卷烟市场2005年10月的一天,沙市长途客动站,一高一矮两个瘦个头的青年男子悄悄地从汕头到沙市的长途客车上溜下来,双眼飞快地向四周扫了扫,兴奋而紧张。此两青年来自福建云宵县,高个青年名叫何X龙,27岁,夫妻两人以打工为生,矮个青年何X地,24岁,单身汉,两人为同乡,都在广东打工。

2005年下半年,何X龙偶然从一陈姓三轮麻木司机口中听到一个信息,说云宵假烟做到很好,很多人都在贩云宵假烟。想想在外辛苦打了几年零工未赚到钱,何X龙马上请教陈麻木,摸清了一些门道并从陈麻木处获得一个做假烟生意老板的电话号码。10月份,何X龙返回福建云宵故乡,正式邀约同乡何X地北上“考察”荆州卷烟市场行情。两人出站后,何X龙迅速以假名到当地移动公司办理了动感地带移动电话卡,随后租住在沙市区北京路19号二门二楼,预付三个月房租三个700元,并在沙市区纯正街租用一间平房作为仓库。第二天,两人顶着烈日分别到荆州、沙市城区“闲逛”,专盯经营烟酒的副食店或名烟名酒店,瞅空拐进店内,装着买烟的样子与营业员套套近乎,双眼却似小偷扫向烟柜里,暗地里记住卷烟品牌。几天“考察”下来,他们觉得收获很大,一是荆沙城区人们消费水平较高,黄鹤楼、红金龙系列卷烟比较畅销;二是虽然卷烟市场管理很严,但还有经营户暗底里销售三五、中华、芙蓉王等卷烟,少数经营户还销售假烟。通过此番考察,他们心中有了谱,胆子大了些,再出去的看市场行情的时候,腰中就多了几包“三五”牌卷烟。一天,何X龙来到塔桥路“顺兴烟酒店”,老板姓张。他主动搭讪问道:“张老板,要不要外烟,有纯三五和老三五”,随后把货悄悄递上样品烟,两人轻声耳语起来。

“水货烟?”“不瞒张老板,这烟质量是差点,但有赚头!”“多少元钱一条”,“每条35元,”“太贵了,27元买不买!”“27元做不起,看您需要多少,要得多价钱可以再商量。”“有没有黄鹤楼?”“我现在没有,如果你要的我可以给你送一点。”随后,何X龙留下了手机号码,看到张老板收下几包样品烟,何X龙心中一阵窈喜“鱼儿终天咬钩了!”一星期后,张老板果然来电,要何X龙送几包纯三五和普三五的样品烟过去。接到电话后,何X龙迅速带了两包三五牌卷烟,来到顺兴烟酒店路口和张老板碰了面,转身打车来到张老板租处——北京路第三小学对面一家旅社三楼云霄县假烟一手货源,验过货,双方谈定三五牌卷烟按30元/条供货。此后何X龙定点提供卷烟给张老板,品种由单一三五卷烟到黄鹤楼、芙蓉王、软中华等品种假烟。随着双方“业务”关系的稳定,张老板当起了高个青年的代理商,充分利用自己的人际关系,正式销售起了假烟。短短一、二两个月,两人初试身手就收获不小,先后销出了两件假烟,同时建立了一个以荆沙城区为主、辐射周边县市的假烟销售网络,其业务最远延伸到恩施州。闻报即动,烟草、公安联手摧网络3月10日,荆州区烟草局从市场管理中获得一条线索,福建人何X地、何X龙在荆州城区销售假冒黄鹤楼等品牌卷烟。

接到信息,该局办案中队立即派出专人秘密调查,并获取相关证据。发现张、吴两人行动诡秘,每次出门时均手提旅行包,包内鼓鼓囊囊,货物条角分明,他们直接送到荆、沙城区里副食店和名烟名酒店,返回时袋内已空无一物。他们返回时乘公共汔车,快到租住地时两人一前一后交替而行,不时前后左右观察。从两人的反常踪迹,结合近期市场假烟有所回潮的迹象分析,荆州区烟草专卖局领导认为,此两人来路不明,极有可能是被举报从事假烟贩销的不法烟贩,于是该局迅速指定办案中队立案调查,全面进行调查取证。随着调查的深入,荆州区烟草专卖局办案中队发现此案案件重大、人员复杂、涉及面广。于是4月3日,荆州区烟草专卖局将该案上报荆州市烟草专卖局稽查支队,荆州市局稽查支队将案情向荆州市公安局经侦支队作了通报,荆州市、区两级烟草、公安部门成立联合办案专班共同侦办,进一步深入调查取证。从这天开始,何X地、何X龙两人一举一动全被纳入办案专班严密的监控之中,法律的绞绳在他们身上越勒越紧。4月3日,晴。上午10:30福建人何X龙手提一个箱子,急匆拦住一辆的士,开往荆州古城黄金堂附近,将箱子交给一个接货者,并与另一青年男子接头边交谈边走了100多米,随后乘上101路公汔返回租住地方。

4月4日,阴雨。中午1:30何X龙到北京路建设银行存款;下午2:40,何X地提一黑色提袋沿新沙路走到中山路99号某酒店,10分钟后返回时手中多了一些蔬菜。4月5日,阴天。中午12:00何X地到一电话超市打电话后步行到便河邮政储蓄办手续,出来时将转帐凭单及手续费收据撕碎丢进垃圾箱。此单据被办案专班人员捡获。下午3:25分,何X地到从仓库提一黑色塑料袋装6条卷烟送到北京路三小学“供销旅社”一租房内,2分钟后返回,手提白色塑料袋。4月6日,闷热。中午1:10何X地到捌角电话超市打电话后来到便河邮政储藏所办理转帐手续,后返回捌角超市打电话20分钟,2:22返回租地。4月7日,晚8:40,何X地出门打电话到9:00,10点钟一男子骑摩托车驮着张一同来到仓库拿出几条卷烟。4月8日,大雨。凌晨5:54分,张、吴两人没出来。晚9:00,租房内有灯光,房内有电视声音。4月9日,晴。中午12:10,何X地到捌角电话超市打近1个小时电话。何X龙于12时25分乘101公车来到薄利电器对面暗暗观察“某记”名烟名酒店情况。后打电话在荆州饭店门口与一神秘男子碰头并进入该饭店,20分钟后两人分手。何X龙来到迎宾路荆州宾馆对面某烟酒行,进门后就拿出一包1916黄鹤楼样品烟递给老板,坐谈40分钟向天桥方向走。

快到天桥后又“杀个回马枪”走回某烟酒行,紧张地左右观察该烟酒行周围情况。4月13日,阴。何X地、何X龙频繁出来打电话,到便河邮政储蓄所更勤了。这种反常现象引起办案专班警惕,综合近期调查情况,分析认为近期他们肯定有一批大货要到。为此,办案专班请示上级领导同意,决定启动抓捕预案秘密抓捕。大战在即,全体办案人员精神振奋,全然忘记了烈日下的蹲守、大雨中跟踪,忘记了简陋办案条件带来的种种憋屈,忘记了30多天来的高度紧张和疲劳,决心打好最后一仗。4月14日,晴。上午8时,何X龙起得较早,到附近菜市场买了一些肉、鱼、卤菜和小白菜,装了一大袋。办案人员发现何X龙所购菜的品种、数量及质量超过平时两人的标准,断定今天肯定有重要客人来。这个重要情况迅速被通报给办案专班负责人,经过分析,更增加了今天何X龙、何舜两人准备接一批大货的可能性。9时30分,何X地急匆匆赶到沙市长途车站,与从一辆厦门至沙市的客车上下来的男子碰头,随后两人从行李厢内取出一个蓝色上锁的布箱,很沉,两人迅速带着布箱打的返回租住处,何X地打开了密码锁,看到摆入整齐的30条假1916黄鹤楼卷烟,心中一阵兴奋,觉得大把的钞票流进了口袋,夸奖了押货青年男子几句云霄县假烟一手货源,决定今天暂停业务,饭后带青年男子荆州古城墙转转。

看到何X地带着一提着箱子的陌生男子进到住处,办案专班觉得抓捕时机成熟,当即将全体参战的公安干警、烟草稽查队员分成三组,一组盯守租房,严守进出口;一组盯守卷烟仓库及重点物流提货部;一组待命支援,随时跟踪。大战一触即发,全体参战人员迅速各就各位,高度警惕,随时待命出击。下午2:30分,在荆州古城墙内环道上,何X地三人悠闲地逛着,而20多个公安、烟草执法人员早已从前后秘密跟踪包抄上来,待三人走到人迹避静处,忽闻几声怒吼“不许动,举起手来”,于是发生了本文开头的一幕。同时,办案专班突击搜查了何X地租房及藏烟仓库,从其住处及仓库内查获黄鹤楼1916、中华、555牌、满天星黄鹤楼、芙蓉王等卷烟合计910条,价值17.8万元。公安机关连夜突审,根据何X地等人交待

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