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一个35人假烟销售团伙覆灭记

时间:2022-11-03 14:13来源:网络整理 作者:佚名 点击:
海口市烟草专卖局在日常市场监管工作中发现一个涉嫌销售假冒卷烟的团伙,经秘密跟踪调查,该团伙主要成员为“老王”,以海口市尾丹路为据点,从广东省购买大量假冒卷烟,并在尾丹路设两个仓库用于存放假冒卷烟,后将假冒卷烟通过电动车运输销售至海口市各个下线商家。该团伙每天运输假冒卷烟三四次,每次约150条,每天运输销售假冒卷烟金额达10万余元。至此,一个存活了两年多的35人销售假烟犯罪团伙,最终覆灭了。

50 案件聚焦一个电话号码。回到住处,他拨通电话中华假烟,对方称他是广东人姓方,并说,“如果想做假烟生意,风险很大,必须谨慎行事,必须有良好的心理素质。我们虽未见面,必须要诚信为本,钱到发货,想要什么品种要多少,定会如数及时物流运货,但愿能合作。不过,你要考虑周全之后,再与我联系”。听完小方一番话,王勤松心里直打鼓,一连几日,他思绪万千,举棋不定。恰在此时,王勤松老家的表弟王西安也因赌博欠下高利贷跑到海口找王勤松借钱。面对与自己同病相怜的王西安,王勤松将自己听到的赚钱之道和盘托出,意欲共享。二人一拍即合,决定共同筹措资金,贩卖假烟,快速赚钱,还清赌债。2012年7月初的一天,王勤松联系广东小方进了少量的假烟,品牌有“芙蓉王”、“白沙”、“中华”等,当他俩带着这些假烟到海口烟酒商行推销时,却吃了闭门羹。烟酒商行老板们直言不讳地说,买卖假烟可是违法犯罪的事,一旦被发现,轻者罚款吊销执照,重者查封逮捕坐牢,风险太大。王勤松、王西安陷入了进退两难的境地。他俩反复思忖,想到所接触的烟酒商行店主,并非全部口气强硬拒买假烟。一些浙江临海老乡开的烟酒店中华假烟村,店主只是与他们初次接触,心存疑虑,一时不敢答应。再说,假烟也分多个层级,有些是纯假烟,有些是伪劣烟。

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互不了解情况,哪个会相信你呢?如一个35人假烟销售团伙覆灭记文/江舟海口警方侦结此案后,由海口市检察院审查并向法院提起公诉。2015年12月3日,海口市中级法院开庭审理了三天。直到查清所有犯罪事实后,于2016年7月7日,对此案作出宣判。依法以销售伪劣产品罪,判处王勤松、王西安有期徒刑十五年,并各处罚金六十万元;胡云华等三人犯销售伪劣产品罪,判处有期徒刑二年至七年九个月不等,并处罚金分别为八万元至三十五万元;其他30名被告人犯销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑一年至三年不等,并处罚金一万元至十二万元不等的刑罚。为躲赌债 奔海南寻得赚钱良机2012年4月,王勤松在浙江临海白水洋镇老家染上了赌博恶习,后来,他竟成了赌场的常客。赌徒无赢家,这是赌场屡试不爽的铁板规律。很快,王勤松便欠下了100余万元的赌债及高利贷。一念之差,债台高筑,这巨额的债款,使王勤松精神日渐崩溃,最终,他决定三十六计走为上……翌日一早,他乘车来到海口。时值海南6月的盛夏,天热得发狂,王勤松却冒着酷暑,到处找人打听哪里打工能多挣钱的事。一天,他在听别人闲聊时,得到一则贩卖假烟赚钱快,利润高,而且都是现金交易的信息。

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说者无心,听者有意。王勤松立即记下果彼此熟悉了,事情也许会好办。销售假烟 专找老乡烟酒店推销接下来,王勤松、王西安改变了推销假烟策略。那就是首先要与老乡开的烟酒店之间达成信任。几天后,王勤松、王西安带着“芙蓉王”、“中华”等品种假烟,来到海口市龙华区老乡开的“鼎利隆烟酒便利店”,找到店主胡云华,一番攻关后最终说服并打动了胡的心。临走时,王勤松给胡云华留下几条各类品牌的假烟,同时各自留下联系电话。王勤松一再说:“胡老板你先试卖这些假烟,如果销路好需要供货的话,再联系我们,一定及时送货。”“好的,我会根据情况,再联系你们。”胡云华说。短短一个月时间,照此办法,王勤松、王西安先后在海口搞定了海口市国贸路的“燕卷烟酒行”、“泰来烟酒行”等20多家老乡开的烟酒行。因为有利可图,大约一个月后,这些烟酒商行的店主纷纷来电话要求供货。如此,王勤松、王西安所推销的假烟在老乡烟酒商圈内的知名度逐渐提高,所需假烟的烟酒客户也与日俱增,接到的预订假烟电话也越来越多。经过二人紧锣密鼓地运作,假烟进货,销售渠道基本打通。为理顺销售假烟的路径,二人经商量作了明确分工,王勤松主要万方数据51 案件聚焦负责联系上家“小方”订购假冒伪劣卷烟,王西安负责接货、打包储藏、销售送货。

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每次给各烟酒商行送货均以现金方式当面结算,赚取的利润一般两个月结账一次,利润二人平分。经过一段时间的运作,他俩对利润都感到满意。随着假烟市场销路的拓展,王勤松、王西安合计开始扩大经营规模。他俩首先要解决的是假烟储存仓库。2012年9月,二人在海口市琼山区尾丹村租下一个仓库,每月租金1000元。为防万一被烟草公司或警方发现一锅端,王勤松留了个心眼,他又在尾丹村附近租了个仓库,这样便于两个仓库轮流使用,不易暴露。紧接着,王勤松联系上广东小方,要求他发5000条假烟到海南,双方约定:发货名称均以“餐具”、“灯饰”为掩护,发货地是海口市“蓉捷运输物流站”。细心的王勤松还在物流站雇用了一个姓郝的拉货司机。王勤松告诉物流站姓陈的负责人,今后货到只能与他一人联系,特殊情况下可与其表弟王西安联系,凡属写着收件人为“郝韶领”的货物全由一个姓郝的河南籍司机包运。具体每次送假烟到烟酒商行都是王西安亲自办理,物流站、运货司机、仓库主人对这一切都不知情,绝对保密。几天后,“小方”通过广东汕头速递来了王勤松订的5000条货物。接到物流站陈老板的电话,王勤松、王西安欣喜万分,因为他俩又能大赚一笔。销路畅通 两年售假烟 4 万余条尽管王勤松办事谨慎,销售假烟做的密不透风,但毕竟害怕有朝一日东窗事发。

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思来想去,他重新梳理了每个环节是否存在漏洞。最终,他定下了铁的规矩。无论在何种情况下都绝不能违规。即每次假烟从广东汕头发出后,王勤松第一时间通知王西安接货,两天内货物到海口物流站后,王西安与姓郝的货车司机一同到物流站取货,运往仓库卸货后,付给司机费用。由王西安独自一人将用黄皮塑料箱包装的假烟搬入仓库。接着,王西安向有需要假烟的商行老板联系,确定假烟品种数量及交货地点,达成一致后,王西安独自一人用电动车前去送货,当场结算收钱,交易就完成了。随着巨款的到手,王勤松、王西安逐步还清了赌债及高利贷,家人生活水准也迅速提高。2014年6月底,王勤松生病,准备回浙江临海老家治疗。他首先想到的是自己走后王西安会独吞销售假烟的利润。因而临行前他将王西安叫到身边说,我回浙江治病期间,继续联系订购假烟事宜,你继续在海口经营假烟。二人商议,在王勤松治病期间,由王西安对销售出去的假烟全部进行记账管理,到年底统一结算。这叫亲兄弟明算账。王西安同意这样做,他怕王勤松怀疑自己,又怕失去了合作伙伴。正是这些记账本,成了日后警方侦破此案的铁证。乐极生悲 警方寻踪迹人赃俱获正当王勤松、王西安等人沉浸在销售假冒伪劣卷烟,获利丰厚,得意忘形之际,海南假烟泛滥引起了消费者不满,同时,亦引起海南省烟草专卖局稽查总队海口支队的高度警觉,通过初查摸底发现了犯罪线索。

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海口市烟草专卖局在日常市场监管工作中发现一个涉嫌销售假冒卷烟的团伙,经秘密跟踪调查,该团伙主要成员为“老王”,以海口市尾丹路为据点,从广东省购买大量假冒卷烟,并在尾丹路设两个仓库用于存放假冒卷烟,后将假冒卷烟通过电动车运输销售至海口市各个下线商家。该团伙每天运输假冒卷烟三四次,每次约150条,每天运输销售假冒卷烟金额达10万余元。海南省烟草专卖局稽查总队海口支队很快将此线索移交海口市警方处理。很快,海口警方派出民警顺着线索寻踪觅迹,撒开法网。2014年11月4日,王勤松他们又购进了一批假冒卷烟,其中“硬中华”1170条,“软中华”156条,这批货发到海口,王西安和货车司机郝韶领刚把假烟运到尾丹村仓库,正在卸货时,被跟踪追击的公安民警当场抓获。公安民警现场从王西安身上搜出3万元贩卖假烟收取的现金。查扣未销出的假烟一批。在王西安住处搜查到两枚金戒指,两条金项链,作案用的五部手机,两辆电动车,记有送假烟日期、地点、数量和金额的11本账本。据海南公平司法鉴定中心对王勤松、王西安自2014年5月2日至11月4日购进假冒伪劣卷烟的总金额进行司法会计鉴定,结论为:此期间购进假冒伪劣卷烟53021条,进货总价为236.35万元,市场价换算为1374.41万元,累计销售假冒伪劣卷烟至各零售点40387条,销售金额为264.57万元,市场价换算为1030.36万元。

需要指出的是,这组数字只是王勤松离开海口后王西安销售假烟记的账。此前销售假烟的数字,由于未记账,无据可查。紧接着,办案人员根据王西安的交代及扣押的手机电话本储存的信息及王西安签名指认,胡云华等33名涉案烟酒行老板逐一归案。听闻王西安被抓的消息后,在浙江临海治病的王勤松,及回老家办事的涉案人员黄红丹,立即潜逃。对漏网之鱼,警方立即展开网上追逃行动。2015年8月4日,临海市警方根据情报线索,在浙江临海市下桥路一出租房内将网上逃犯王勤松抓获,黄红丹也相继落网。至此,一个存活了两年多的35人销售假烟犯罪团伙,最终覆灭了。 编辑:成韵 chengyunpipi@126.com这是一个销售假烟的35人团伙,成员均为浙江临海白水洋镇人,年龄最大的62岁,最小的29岁,为了共同的利益他们走到了一起。在很短的时间里,两名主犯向33名烟酒行小卖部店主销售假冒伪劣卷烟40387条,价值264.57万元。万方数据

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